墨西哥金融局加密货币诈骗最喜欢通过银行洗钱

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根据墨西哥[mò xī gē]金融[jīn róng]情报部门[bù mén]的一份新报告[bào gào]加密[jiā mì]货币[huò bì]犯罪分子仍然更喜欢通过传统的金融机构来清洗他们的肮脏收入。

一份新的报告称,墨西哥的银行[yín háng]是该国最吸引洗钱[xǐ qián]者的地方。正如墨西哥日报《经济学家》最初报道的那样,墨西哥最大的银行“G7[G7]银行”最有可[yǒu kě]能被用于洗钱。

墨西哥金融局:加密货币诈骗最喜欢通过银行洗钱

上周发布的新闻报告考察了该国财政和公共信贷部金融情报部门(UIF)对加密货币洗钱和资助恐怖主义的国家风险评估(ENR)结果。其研究结果称,尽管G7银行是最规范的银行,但通过它们的脏钱数量最多。G7包括墨西哥最大的银行。Citibanamex, BBVA Bancomer, Banco Santander Mexico[Mexico], Banorte, HSBC Mexico, Scotiabank Inverlat, and Banco Inbursa.

报告称,此前,金融系统的四个部门被认为最有可能被用于洗钱。但现在,在拉丁美洲第二大经济体的所有金融机构中,七国集团和从事外汇活动的银行最有可能成为罪魁祸首。

该报告提到加密货币交易所或金融科技公司的风险,两种公司通常被认为对那些想要 "清洗 "肮脏收益的人往往最有吸引力。墨西哥是拉美地区金融科技初创企业最多的国家。

精彩评论

匿名用户

千万不要以为高中单身时因为学校禁止早恋

匿名用户

你是一个好姑娘,一个人读书、看电影、旅行,直到那个彩虹般绚丽的人出现在你的生命里。和你一起读没读过的书、看没看过的电影、去没去过的目的地。然后你会惊奇地发现,他陪你做这些,只是为了能跟你上床而已。

匿名用户

我结婚的时候你一定要来,不然没有新娘很尴尬。

匿名用户

人们常说,不要让青春留白,所以我把它抹黑了!

匿名用户

你走了真好。不然总担心你要留下来吃饭